|
№ |
Рекомендации Кодекса |
|
Объяснения ЧАКБ «Ориент Финанс» |
|
1. |
Пункт 15 Раздела III Кодекса В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля АО: обеспечивают рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;
|
|
Действующим Уставом ЧАКБ «Ориент Финанс», утвержденного протоколом Общего собрания акционеров от 12.06.2023 года №1/2023, был определен список сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Банка, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. Наблюдательным советом Банка будет обеспечено включение в повестки дня Общего собрания акционеров Банка по итогам 2025 года вопрос об определении и утверждении перечня сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением в ходе осуществления текущей деятельности до очередного годового Общего собрания акционеров.
|
|
2. |
Пункт 20 Раздела IV Кодекса: Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров органы управления и контроля АО: АО покрывает расходы по обеспечению миноритарного комитета из средств АО (в случае образования миноритарного комитета). |
|
В составе акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» отсутствуют миноритарные акционеры, в связи с этим не образован Комитет миноритарных акционеров.
|
|
3. |
Пункт 25 Раздела VI Кодекса: Для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами органы управления АО: предусматривают в уставе дату, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров.
|
|
В повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2024 года, которое состоится 19 июня 2025 года, включен вопрос внесения изменений и дополнений в действующий Устав Банка. В частности, будет внесено изменение в Устав по определению конкретной даты проведения Общего собрание акционеров Банка. |