УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ЧАКБ «Ориент Финанс» извещает своих акционеров о том, что 19 июня 2025 года в 10:30 часов в Головном офисе Банка по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом №5 состоится годовое отчетное Общее собрание акционеров Банка по итогам 2024 года.
Участие на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров), голосование осуществляется бюллетенями по форме и тексту, утверждаемыми Наблюдательным советом.
Список (реестр) акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров будет составлен по состоянию на 22 мая 2025 года и акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 13 июня 2025 года.
Почтовый адрес Банка: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом №5.
Адрес электронной почты и веб сайта:
info@ofb.uz, www.ofb.uz.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Утверждение количественного и персонального состава Cчётной комиссии Общего собрания акционеров Банка;
2) Утверждение Регламента проведения годового отчетного Общего собрания акционеров Банка;
3) Утверждение годового отчета Банка за 2024 год;
4) Заслушивание отчета Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2024 год;
5) Заслушивание отчета Правления по итогам 2024 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2025 год;
6) Рассмотрение результатов исполнения Стратегии развития
ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы;
7) Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам деятельности за 2024 год;
8) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке;
9) Распределения чистой прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов по результатам 2024 года;
10) О принятых мерах по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах «Непредвиденных обстоятельств»;
11) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
12) Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем и членами Правления Банка;
13) Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2025 года, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора;
14) Увеличение предельного размера объявленного капитала Банка;
15) Внесение изменений и дополнений в Устав Банка;
16) Утверждение «Положения о внутреннем контроле ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции;
17) Утверждение «Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции;
18)Утверждение протоколов Наблюдательного совета Банка;
19) Утверждение новой организационной структуры Банка.
Для ознакомления с информацией (материалами) годового Общего собрания акционеров можно обратиться по адресу Головного офиса Банка: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом 5, а также по тел. +99871 205-55-55. внтр: 5505.
Регистрация на участие в собрании начнется в 10:00 часов 19 июня 2025 года.
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежащим образом оформленную доверенность.
Наблюдательный совет ЧАКБ «Ориент Финанс»
