УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ЧАКБ «Ориент Финанс» извещает своих акционеров о том, что 24 июня 2024 года в 10:30 часов в Головном офисе Банка по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом №5 состоится годовое отчетное Общее собрание акционеров по итогам 2023 года, созванное в соответствии с протокольным решением Наблюдательного совета Банка от 27 мая 2024 года.
Участие на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров), голосование осуществляется бюллетенями по форме и тексту, утверждаемым Наблюдательным советом.
Список (реестр) акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 14 июня 2024 года.
Почтовый адрес Банка: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом №5.
Адрес электронной почты и веб сайта:
info@ofb.uz, www.ofb.uz.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Утверждение состава Cчётной комиссии Банка;
2) Утверждение Регламента проведения годового отчетного Общего собрания акционеров.
3) Утверждение годового отчета Банка за 2023 год;
4) Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2023 год;
5) Заслушивание отчета Правления по итогам 2023 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2024 год;
6) Распределение чистой прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка по результатам 2023 года;
7) Досрочное прекращение полномочий члена совета Банка;
8) Избрание членов Наблюдательного совета Банка;
9) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
10) Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2024 года, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора;
11) Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем и членами Правления Банка;
12) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке;
13) Утверждение новой организационной структуры Банка;
14) Утверждение долгосрочной Стратегии развития ЧАКБ “Ориент Финанс” на 2024 – 2030 годы;
15) О принятых мерах по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”;
16) Утверждение Кодекса корпоративного управления ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции.
• Для ознакомления с информацией (материалами) годового Общего собрания акционеров можно обратиться по адресу Головного офиса Банка: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом 5, а также по тел. +99871 205-55-55. внтр: 5505.
• Регистрация на участие в собрании начнется в 10:00 часов 24 июня 2024 года.
• При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
Наблюдательный совет ЧАКБ «Ориент Финанс»
